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浙江宣判一特大P2P集资诈骗案 骗取1.75亿余元

2020-05-07

浙江衢州市中宝出资有限公司法人代表周辉经过P2P途径集资10.3亿余元,骗得人民币1.75亿余元。14日,浙江省衢州市中级人民法院对该案进行宣判,周辉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元。

2011年,周辉以100万元注册资金建立浙江省衢州市中宝出资咨询有限公司,后将公司更名为浙江省衢州市中宝出资有限公司。期间,公司性质均为一人有限责任公司,周辉均担任公司法定代表人。

周辉2011年重用网站做金融信息服务,收取中介服务费的事务。出资人将出资款汇到周辉发布在网站上的其个人的8个银行卡等账户用于投标。借款人可在网站途径发布各种投标信息,招引出资人出资然后融得资金。

2011年5月至2013年12月间,周辉连续虚拟了34个借款人,并使用上述虚伪身份很多发布增值标、典当标、石头标,以付出出资人20%左右的年化收益率。此外,周辉还依据出资标的类型和金额给出资的会员付出额定奖赏等为钓饵,向出资人大举不合法集资。所集资金悉数由周辉一人分配,包含置办和运营珠宝、车辆等,一切金钱均未归入公司进行财政核算。

经查,周辉先后从全国多个省份1586名不特定目标集资10.3亿余元,其间尚有1136名出资人近3.56亿元集资款未偿还。案发后侦办机关从周辉操控的用于集资的银行账户中扣押资金近1.8亿元。周辉实践骗得出资人金钱人民币1.75亿余元。

在本年6月的庭审中,周辉以为其不构成集资诈骗罪。“我和出资人是协作的联系,一向来诺言杰出,我都是让出资人先了解清楚再出资的,没有隐秘他们。”周辉说。

周辉的辩护人则指出,该案没有被害人报案,是为数不多的正常运营的P2P公司被中止。中宝出资三年来运营正常等景象标明,周辉不具有不合法占有的意图。周辉具有出资珠宝挣钱的途径和才能,完全可以使用现有资金经过运营发生收益付出出资人。

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