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中国银行滨州分行违法遭外汇局罚 违反规定办结汇业务

2019-12-31

国家外汇处理局网站今天发布的国家外汇处理局滨州市中心支局行政处罚信息揭露表显现,中国银行股份有限公司滨州分行存在违背规则办结汇事务的违法现实,违背了《国家外汇处理局关于进一步简化和改善直接投资外汇处理方针的告诉》附件1《直接投资外汇事务操作指引》1.14境内直接投资所涉外汇账户内资金结汇审阅资料的规则。依据《中华人民共和国外汇处理条例》第四十七条的规则,国家外汇处理局滨州市中心支局对其处以责令期限改正,没收违法所得4262.34元,并处20万元人民币罚款。

《中华人民共和国外汇处理条例》第四十七条规则:金融机构有下列景象之一的,由外汇处理机关责令期限改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或许逾期不改正的,由外汇处理机关责令中止运营相关事务:

处理常常项目资金收付,未对买卖单证的真实性及其与外汇出入的一致性进行合理检查的;

违背规则处理本钱项目资金收付的;

违背规则处理结汇、售汇事务的;

违背外汇事务归纳头寸处理的;

违背外汇市场买卖处理的。

以下为原文:

中国银行滨州分行违法遭外汇局罚 违背规则办结汇事务

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